Olvídese del fraude en esta temporada de impuestos: el IRS-CI emite consejos para proteger su billetera e identidad

La temporada de impuestos comienza el 23 de enero y la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI, por sus siglas en inglés) les recuerda a los contribuyentes estadounidenses que tomen medidas adicionales para proteger sus identidades y billeteras cuando presenten sus impuestos.

"Los contribuyentes son realmente la primera línea de defensa contra los preparadores de declaraciones sin escrúpulos y las estafas relacionadas", dijo Joleen Simpson, agente especial a cargo de la oficina local de investigación criminal del IRS en Boston. "Si los contribuyentes son conscientes, pueden evitar ser víctimas de algunos de los últimos esquemas de fraude fiscal".

Siga las siguientes recomendaciones:

1. Elija sabiamente a un preparador de impuestos. Busque un preparador que esté disponible todo el año.
2. Pídale a su preparador de impuestos su Número de Identificación de Preparador de Impuestos (PTIN) del IRS. Todos los preparadores pagados deben tener uno.
3. No use un preparador fantasma. No firmarán una declaración de impuestos que preparen para usted.
4. No sea víctima de las promesas de grandes reembolsos de los preparadores de impuestos. Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Todos los contribuyentes deben pagar su parte justa de impuestos.
5. No firme una declaración de impuestos en blanco. Los contribuyentes son en última instancia responsables de lo que aparece en las declaraciones de impuestos presentadas ante el IRS.
6. Presente electrónicamente su declaración de impuestos si es posible. Si debe enviar por correo su declaración de impuestos o pagos al IRS, use una oficina postal física. El uso de buzones de correo independientes puede hacer que su declaración de impuestos y pagos sean susceptibles de robo por correo.
7. Asegúrese de recibir su reembolso. Su reembolso debe depositarse en su cuenta bancaria, no en la de su preparador de impuestos.
8. El IRS no lo llamará amenazándolo con acciones legales. Si recibe una llamada como esta, cuelgue, ¡es una estafa!
9. No responda ni haga clic en enlaces en mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales que afirmen ser del IRS. Pueden contener malware que podría comprometer su información personal.
10. Proteja su información personal y financiera. Nunca proporcione esta información en respuesta a mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales no solicitados que afirmen ser del IRS.
11. Reporte el fraude a la policía. Envíe el Formulario 3949-A, Referencia de información, si sospecha que una persona o empresa está cometiendo fraude.

El IRS-CI es la única agencia federal encargada del cumplimiento de la ley con autoridad para investigar violaciones del Código de Rentas Internas. En el año fiscal 2022, el IRS-CI identificó $5,700 millones en fraude fiscal, inició 1,388 investigaciones fiscales penales y obtuvo 699 sentencias penales por delitos fiscales.

Los ejemplos de casos incluyen:

King Isaac Umoren fue sentenciado a más de 13 años por presentar declaraciones de impuestos falsas, robo de identidad agravado, fraude electrónico, lavado de dinero y hacerse pasar por un agente del FBI. También se le ordenó pagar casi $9.7 millones en restitución. Umoren era dueño y operaba Universal Tax Services, un negocio de preparación de impuestos con sede en Las Vegas, donde preparaba declaraciones de impuestos falsas utilizando los números de identificación de preparador del IRS de sus empleados para que pareciera que ellos habían preparado las declaraciones falsas, no él. También sacó en secreto tarifas de los reembolsos de impuestos de los clientes sin su conocimiento y llegó a la casa de un cliente haciéndose pasar por un agente del FBI para exigir el pago. También vendió su empresa con falsos pretextos al inflar significativamente el valor de su empresa.

Mehef Bey, Iran Backstrom y Eurich Griffin III conspiraron para promover un esquema de fraude fiscal a nivel nacional para más de 200 participantes en al menos 19 estados, lo que provocó la presentación de más de $64 millones en reclamos de reembolso de impuestos falsos. Su plan consistía en reclutar clientes y preparar declaraciones de impuestos falsas en nombre de los clientes convenciéndolos de que sus hipotecas y otras deudas les daban derecho a reembolsos de impuestos. Entre 2014 y 2016, se llevaron a cabo seminarios en todo el condado para dar a conocer el plan. Mehef Bey e Iran Backstrom fueron condenados a 11 y 8 años, respectivamente, de prisión. Además, Eurich Griffin III fue sentenciado a 57 meses en una prisión federal. Bey y Backstrom deben pagar aproximadamente $26,35 millones en restitución, y Griffin debe pagar más de $1,6 millones en restitución.

IRS-CI es el brazo de investigación criminal del IRS, responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluido el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, la corrupción pública, el fraude de atención médica, el robo de identidad y más. Los agentes especiales del IRS-CI son los únicos agentes federales de aplicación de la ley con jurisdicción investigativa sobre violaciones del Código de Impuestos Internos, con una tasa de condena federal de más del 90 por ciento. La agencia tiene 20 oficinas de campo ubicadas en los EE. UU. y 12 puestos de agregados en el extranjero.
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El sujeto usó un rifle AR-15 para ultimar a la mujer y alega que le disparó "en defensa propia"

PROVIDENCE, RI.- El jefe de Detectives del Departamento de Policía de Providence, mayor David Lapatin, anunció que un hombre enfrenta cargos en relación con la muerte a tiros de una mujer en la Prudence Avenue, de Providence, ocurrida el lunes.

El informe policial indica que patrulleros respondieron a un tiroteo en una casa de la Prudence Avenue y al llegar encontraron a una mujer tirada en un pasillo. La víctima, que respondía al nombre de Jennie Jensen, era la propietaria de la vivienda.

Alegadamente la mujer trataba de desalojar a Rufus Watson de la propiedad, la cual había rentado originalmente a un primo de Watson, que ya no estaba viviendo en el apartamento. 

Las versiones iniciales sobre el hecho indican que la mujer llegó acompañada de dos hombre nos identificados y derribaron la puerta de la casa, dentro de la cual se encontraba, armado, Rufus Watson. La policía cree que tanto la dueña de la casa como sus acompañantes, también estaban armados. En el hecho no resultó nadie más herido ni se recuperaron otras armas aparte del rifle que portaba Rufus, al que también le fueron ocupados un cargado de gran capacidad, una pistola sin registro y un cañón.

El acusado alega que actuó en defensa propia. Los cargos que se le imputan hasta el momento están relacionadas con posesión de armas de fuego.

El matador y la víctima habían terminado una relación amorosa y la tragedia se produjo tras una discusión afuera del apartamento que compartían

PROVIDENCE, R.I. – El Fiscal General Peter F. Neronha anunció hoy que un hombre de Woonsocket fue sentenciado en el Tribunal Superior del Condado de Providence a cadena perpetua después de declararse culpable del asesinato de Erika Belcourt, de 43 años, ocurrido en 2020.

En una audiencia el 23 de enero de 2023, James Grilli (39 años) presentó una declaración de "nolo contendere" por un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo por abandonar la escena de un accidente, con resultado de muerte.

En la audiencia, ante el juez de la Corte Superior Richard Raspallo, el Tribunal condenó al acusado a cadena perpetua en las Instituciones Correccionales de Adultos (ACI).

“Este extraordinario acto de violencia doméstica le quitó la vida a una madre de dos hijos, que tenía mucho por qué vivir. La conducta escandalosa del acusado ahora lo ha llevado precisamente a donde pertenece: en una prisión estatal, durante las próximas décadas”, dijo el Fiscal General Neronha. “Nada puede devolver a Erika a su familia y amigos, pero espero que esta larga sentencia les brinde un poco de justicia. Sigo agradecido con el Departamento de Policía de Woonsocket por su gran trabajo durante la investigación y el enjuiciamiento de este caso, como en tantos otros”.

Si el caso hubiera llegado a juicio, el Estado estaba preparado para probar más allá de toda duda razonable que durante las primeras horas de la noche del 22 de agosto de 2020, el acusado golpeó y mató a Erika Belcourt con su automóvil luego de una discusión.

Aproximadamente a las 17:30 horas. esa noche, el acusado y la víctima, que estaban involucradas en una relación de noviazgo intermitente, iniciaron una discusión verbal en su apartamento en Diamond Hill Road en Woonsocket. Durante la discusión, la  mujer le pidió al acusado que se fuera y sacara sus pertenencias de la casa. El acusado hizo varios viajes hacia y desde su vehículo durante este tiempo. La discusión se intensificó cuando el acusado derribó la puerta principal del apartamento, lo que llevó a la víctima a llamar al Departamento de Policía de Woonsocket.

Mientras la mujer hablaba por teléfono con la policía afuera de su apartamento, se colocó frente al vehículo del acusado, un Ford Escape negro último modelo. El acusado aceleró su motor varias veces antes de acelerar su vehículo hacia Belcourt y atropellarla.

En ningún momento el acusado detuvo su vehículo y continuó alejándose de la escena, dejando a Belcourt gravemente herida en el estacionamiento de su complejo de apartamentos. El personal de rescate de los departamentos de policía y bomberos de Woonsocket llegó poco después y transportó a la víctima al hospital, donde fue declarada muerta varias horas después. Más tarde esa noche, el acusado fue detenido en Pawtucket y su automóvil fue incautado.

Durante el incidente, los dos hijos de Belcourt estaban en casa dentro del apartamento.

“Los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Woonsocket trabajan arduamente para mantener la seguridad de nuestra comunidad y buscan justicia en nombre de las víctimas”, dijo el jefe de policía de Woonsocket, Thomas Oates, III. “En nombre del Departamento, nuestros pensamientos están con la familia de la señora Belcourt durante este momento difícil, sabiendo que la sentencia de hoy nunca podrá traerla de regreso”.