Empresario de East Providence acusado de fraude contra Amazon

Desde marzo de 2017, Chaves habría mantenido aproximadamente 30 cuentas de clientes de Amazon con varios nombres y direcciones de correo electrónico, desde las cuales realizó casi 11 mil pedidos y recibió cientos de miles de dólares en reembolsos, devolviendo productos distintos de los que originalmente había comprado.

PROVIDENCE - El ex propietario de una compañía de transporte de automóviles en East Providence, que está pendiente de una sentencia en un tribunal federal por obtener de manera fraudulenta más de $400,000 de varias instituciones financieras y por usar información de identificación personal robada de otra persona para continuar operando ilegalmente su negocio, después de que se le ordenó cerrar por violaciones de seguridad, fue arrestado y acusado hoy de presuntamente ejecutar un elaborado plan para defraudar a Amazon.
 
Se alega en documentos judiciales que Michael Chaves, de 40 años, ex propietario de CAT Inc., ejecutó un plan para defraudar a Amazon a través de transacciones fraudulentas y robo de inventario a través de declaraciones falsamente representadas. Se alega que Chaves ordenó miles de productos de Amazon y reemplazó los productos originales con otros de menor valor, a menudo artículos diferentes a los que ordenó originalmente, antes de devolver los paquetes a Amazon para obtener reembolsos.
 
Según una nota enviada a esta redacción por el Departamento de Justicia, que cita documentos de la corte, desde marzo de 2017, Chaves habría mantenido aproximadamente 30 cuentas de clientes de Amazon con varios nombres y direcciones de correo electrónico. Durante este período, las cuentas de Chaves realizaron aproximadamente 10,795 pedidos por un total de aproximadamente $713,970.78, la mayoría de los cuales han sido reembolsados ​​en base a la devolución de los artículos comprados. Chaves recibió un total de aproximadamente $643,324.04 en concesiones o reembolsos en aproximadamente 7,450 pedidos, incluidos casi aproximadamente 7,200 artículos que fueron devueltos físicamente a Amazon. Muchos de los artículos fueron devueltos en el embalaje original en un intento de engañar el proceso de inspección entrante de Amazon. El proceso de inspección estándar de Amazon marcó aproximadamente 149 de los artículos devueltos como potencialmente fraudulentos, valorados en $23,872.89.
 
De acuerdo con documentos judiciales, mientras investigaba las actividades fraudulentas de Chaves asociadas con su ahora extinta compañía de transporte de automóviles, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y los agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de los Estados Unidos realizaron una búsqueda autorizada por el tribunal de la casa y los negocios de Chaves. En la ubicación del negocio, los agentes observaron muchos paquetes y materiales de empaque de Amazon abiertos y sin abrir. La sala que contenía estos artículos parecía ser un área de empaque para devoluciones de Amazon. La sala contenía una amplia variedad de artículos, como televisores, incienso, enchufes de pared europeos (algunos para cargadores de teléfonos), piezas de computadoras, pequeños dispositivos electrónicos y una cantidad significativa de piezas de automóviles.

En una fecha posterior, un conductor de United Parcel Service (UPS) les dijo a los investigadores que se detendría en la ubicación comercial de Chaves todos los días entregando paquetes de Amazon y recogiendo devoluciones, a menudo entregando un paquete de Amazon un día y recogiendo el mismo paquete al día siguiente como regreso a Amazon.

Los documentos judiciales indican que actualmente Chaves tiene seis cuentas activas de Amazon. La mayoría de las compras y devoluciones que ha hecho consisten en piezas de automóviles y vehículos comerciales. Chaves también compró y devolvió muchos otros artículos no relacionados con vehículos, incluidos, entre otros; electrónica, teléfonos celulares y televisores, artículos para el hogar como candelabros, organizadores de armarios, cobertizos, cortadoras de césped y aspiradoras. La mayoría de estos artículos fueron devueltos en una condición no vendible.
 
Los esquemas de Chaves incluirían, en ocasiones, reemplazar un producto original comprado con un producto sustituto que, a primera vista, parecía similar a la compra original. Otras devoluciones se colocaron en cajas para representar el peso aproximado del producto original. Entre los ejemplos citados en documentos judiciales de compras y devoluciones fraudulentas se incluyen que Chaves ordenó una llanta de camión comercial y envió dos piezas de madera; ordenó Apple Air Pod Pros y devolvió un paquete sin abrir de mini bombillas; en otro caso ordenó una junta de suspensión del vehículo y devolvió una llave de filtro de aceite; y en otra ocasión ordenó un kit de barra estabilizadora y regresó en su lugar golosinas para perros.
 
Chaves fue arrestado hoy por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y agentes de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, con la asistencia de la Policía de East Providence, en una denuncia penal federal que lo acusó de fraude electrónico y fraude postal, según anunciaron el Fiscal de los Estados Unidos Aaron L Weisman, agente especial a cargo de la Región II, Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Douglas Shoemaker, agente especial a cargo de la investigación penal del Servicio de Impuestos Internos, Kristina O'Connell, y el jefe de policía de East Providence, William Nebus.
 
Chaves compareció hoy ante la magistrada de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Patricia A. Sullivan, y se le ordenó permanecer detenido bajo custodia federal. "Una queja penal federal es simplemente una acusación. Un acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad", indica la nota del Departamento de Justicia.