Detienen abogado por fraude

PROVIDENCE, RI.- La Policía Estatal de Rhode Island arrestó al abogado Robert McNelis, de 38 años, residente en Providence por falso informe de un crimen, obstrucción de un oficial de policía, apropiación ilegal, conspiración para cometer apropiación ilegal, solicitud de otro para cometer un delito: falsificación y falsificación en general, conspiración para cometer falsificación , redacción y publicación, fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario, entre otros cargos.

En agosto de 2017, la Unidad de Delitos Financieros de la Policía del Estado de Rhode Island investigó una demanda por fraude presentada por Xtreme Computers, LLC., un servicio de cambio de cheques ubicado en 210 Lonsdale Avenue, en Pawtucket.

Xtreme Computers informó que, a partir de enero de 2016, una persona identificada como Marcus Crook cobró numerosos cheques que se le habían pagado a él y se incluyeron en una IOLTA o Cuenta Fiduciaria de Interés de BankRI que pertenecía al abogado McNelis. Los detectives más tarde acudieron al bufete de abogados  McNelis, ubicado en 986 Hartford Avenue, en Johnston.

Los detectives entrevistaron al abogado McNelis y durante la entrevista este declaró que en la primavera de 2016 se enteró de que su talonario de cheques IOLTA del BankRI  había sido robado. El abogado dijo que se enteró del robo después de que un cheque emitido a un quiropráctico en nombre de un cliente había sido devuelto por insuficiencia de fondos. El abogado McNelis informó que se comunicó a BankRI y se enteró de que se habían aprobado varios controles en Xtreme Computers.

McNelis informó a los detectives que cada uno de los cheques había sido robado y falsificado, y que deseaba iniciar un proceso judicial. Dijo que conocía al Sr. Crook, que había cobrado los cheques robados, pero que no tenía ninguna relación personal o profesional con él, y que su contacto con éste Crook era "limitado en el mejor de los casos".

Una revisión posterior de los registros del abogado McNelis reveló que el Sr. Crook cobró un cheque adicional, que se giró en la cuenta personal de McNelis. El abogado  luego informó que este cheque también había sido robado. En total, se escribieron ocho cheques en las cuentas BankRI del abogado McNelis. Como resultado, Xtreme Computers, LLC, sufrió una pérdida de $ 7,705.00 y el abogado McNelis sufrió una pérdida de $ 5,138.32. Los detectives posteriormente obtuvieron una orden de arresto contra el Sr. Crook en base a la información anterior.

En diciembre de 2017, el Sr. Crook fue arrestado en relación con los cargos por cambio de cheques. Como resultado de la investigación en curso, los Detectives determinaron que el abogado McNelis supuestamente había ordenado al Sr. Crook cobrar los cheques en su nombre. La investigación corroboró ciertos aspectos clave de lo que el Sr. Crook le había dicho a los investigadores.

Robert McNelis fue presentado en el Tribunal de Distrito de la Sexta División, en Providence, Rhode Island, el pasado miércoles.