La investigación reveló que entre 2019 y 2023, Molina-Flynn diseñó y ejecutó un esquema mediante el cual defraudó a algunos de sus clientes de inmigración al cobrarles honorarios legales y gastos de representación por servicios que finalmente no realizó.
PROVIDENCE, RI.– El abogado de Providence Joseph Molina-Flynn, de 43 años, se declaró culpable en un tribunal federal de dos cargos relacionados con un esquema para defraudar a clientes de inmigración y evadir el pago de impuestos federales.
Molina-Flynn, quien ejercía como abogado de inmigración en Rhode Island y Massachusetts, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico (wire fraud) y otro de evasión contributiva ante el juez principal del Tribunal Federal de Distrito de Rhode Island, John J. McConnell Jr.
El abogado tiene programada su sentencia para el 17 de diciembre de 2026. La pena será determinada por el tribunal después de considerar las guías federales de sentencia y otros factores establecidos por ley.
El fraude electrónico contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal, mientras que la evasión contributiva puede conllevar hasta cinco años de prisión. Ambos cargos también contemplan posibles multas y períodos de libertad supervisada.
Fraude a inmigrantes
Según los documentos del caso, entre 2019 y 2023, Molina-Flynn diseñó y ejecutó un esquema mediante el cual defraudó a algunos de sus clientes de inmigración al cobrarles honorarios legales y gastos de presentación por servicios que finalmente no realizó.
Las autoridades también indicaron que proporcionó a algunos clientes información falsa sobre el estado de sus casos migratorios.
Molina-Flynn admitió haber recibido aproximadamente $98,000 de clientes de inmigración por servicios legales que no fueron prestados y gastos que no fueron efectuados.
De acuerdo con su declaración, utilizó parte de los fondos obtenidos mediante el esquema para mantener en funcionamiento su bufete de abogados y cubrir gastos personales.
Evasión de impuestos y restitución monetaria
El abogado reconoció además que no presentó una declaración federal de impuestos sobre la renta correspondiente al año 2021 y que tomó medidas para ocultar ingresos y obligaciones relacionadas con impuestos sobre nómina.
Entre esas acciones estuvo el uso de la cuenta operacional de su bufete para pagar gastos personales.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, las partes recomendarán al tribunal que la pérdida contributiva atribuible a Molina-Flynn se establezca en al menos $550,000, pero menos de $1.5 millones.
Como parte del acuerdo, Molina-Flynn deberá pagar $83,265 en restitución a las víctimas del esquema de fraude electrónico.
Además, tendrá que presentar declaraciones federales de impuestos pendientes y corregidas correspondientes a los años fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, y pagar al Tesoro de Estados Unidos los impuestos adeudados, así como los intereses y las penalidades correspondientes.
El caso comenzó bajo la dirección de la exfiscal federal auxiliar del Distrito de Rhode Island Sandra R. Hebert y actualmente está siendo procesado por el fiscal federal auxiliar Milind M. Shah.
La investigación estuvo a cargo de Homeland Security Investigations (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Policía de Providence y el FBI.
La sentencia de Molina-Flynn está prevista para el 17 de diciembre de 2026, fecha en la que el tribunal determinará la pena aplicable por los delitos a los que se declaró culpable.
