La acusación alega que desde el 2017 hasta finales de 2025, Sandgaard y Lucsok orquestaron un plan para obtener fraudulentamente millones de dólares de aseguradoras de salud gubernamentales y privadas, así como de pacientes.
PROVIDENCE, RI.- El exdirector ejecutivo y la exdirectora de operaciones de Zynex, Inc., una empresa de dispositivos médicos, han sido acusados formalmente ante un jurado federal por conspiración para cometer fraude en el sector de la salud, fraude de valores y fraude postal, entre otros delitos.
Thomas Sandgaard, de 67 años, residente de Castle Rock, Colorado, y con doble nacionalidad estadounidense y danesa, y Anna Lucsok, de 39 años, residente de Denver, Colorado, y con doble nacionalidad estadounidense y ucraniana, fueron acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude en el sector de la salud, fraude postal y fraude de valores; nueve cargos de fraude en el sector de la salud, dos cargos de fraude postal y tres cargos de robo de identidad agravado, según anunció el fiscal federal Charles C. Calenda.
La acusación alega que desde el 2017 hasta finales de 2025, Sandgaard y Lucsok orquestaron un plan para obtener fraudulentamente millones de dólares de aseguradoras de salud gubernamentales y privadas, así como de pacientes. Tambien han sido señalados de defraudar a los inversores de Zynex ocultando que la facturación y los ingresos de la empresa se basaban en un fraude.
En qué consistía el fraude
En total, Sandgaard y Lucsok hicieron que Zynex recaudara más de 873 millones de dólares por sus productos, incluyendo más de 600.000 millones de dólares por suministros. La gran mayoría de la facturación de los suministros era innecesaria y se facturó de forma indebida.
La acusación alega que se enviaron suministros en volúmenes excesivos, a veces hasta 32, 64 ó 128 pares de electrodos por paciente al mes. Sandgaard y Lucsok utilizaron esta facturación fraudulenta, y los ingresos derivados de ella, para inflar fraudulentamente los informes financieros de la empresa y aumentar el precio de las acciones de Zynex.
“Este caso representa un preocupante abuso contra pacientes que buscan atención médica, así como contra el sistema federal de beneficios de atención médica”, declaró el fiscal federal Charles C. Calenda.
Dijo que según la acusación, la conducta de los acusados socavó los programas destinados a atender a los pacientes necesitados. “Nuestra oficina mantiene su compromiso de proteger la integridad de estos programas y exigir responsabilidades a quienes intentan explotar a pacientes, aseguradoras e inversores”.
Sandgaard y Lucsok hicieron que Zynex presentara facturas fraudulentas por millones de dólares en dispositivos y suministros médicos que no eran médicamente necesarios, no estaban cubiertos por los programas de seguro y no habían sido autorizados por los pacientes.
El informe destaca que los exejecutivos de Zynex continuaron con estas prácticas a pesar de haber sido notificados, en repetidas ocasiones, que esas facturaciones eran fraudulentas, e incluso cuando los pacientes le pidieron a Zynex que dejara de enviarles los suministros porque ya tenían demasiados.
La investigación también arrojó que ambos continuaron con estas prácticas a pesar de las objeciones de sus propios empleados y de las quejas de los pacientes a Zynex y al Better Business Bureau.
Chantaje y manipulación
De acuerdo a la investigación, cuando los periodistas financieros plantearon preguntas sobre las prácticas comerciales de Zynex, incluido el envío de electrodos innecesarios, entre otras cosas, Sandgaard contrató a una persona para intentar perturbar la vida personal de los periodistas. Estos esfuerzos incluyeron inscribir a los periodistas en sesiones de terapia y enumerar afecciones, como la disfunción eréctil.
Otras tácticas incluyeron el envío de ropa interior femenina usada a la esposa de un periodista a su domicilio con una tarjeta de agradecimiento dirigida a la misma, detallando el supuesto «comportamiento ilícito» del periodista, todo aparentemente con la intención de convencer a la esposa de que su marido le era infiel.
Estados Unidos ha solicitado la incautación de los bienes de Sandgaard o entidades relacionadas, incluyendo un Porsche, un BMW, un Mercedes-Benz, propiedades inmobiliarias en Colorado y Florida, múltiples cuentas bancarias y un avión GulfstreamG-IV. El gobierno también ha solicitado la incautación de los bienes de Lucsok, incluyendo propiedades inmobiliarias, un Porsche, un SUV Volkswagen y varias cuentas bancarias.
El caso está siendo procesado por la Primera Fiscal Federal Adjunta Sara Miron Bloom y el Fiscal Federal Adjunto Peter I. Roklan. La investigación estuvo a cargo de la División de Campo de Colorado de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
