William N. L’Europa se declaró culpable el 14 de agosto de 2025 de evasión fiscal, admitiendo haber omitido pagar más de $1.3 millones adeudados al IRS.
CRANSTON, RI.- Tras haber sido sentenciado dos veces por delitos fiscales federales en el pasado, un hombre residente en Cranston, ha sido condenado por tercera vez en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos por evasión fiscal.
El fiscal federal Charles Calenda anunció esta semana que William N. L’Europa, de 60 años, fue sentenciado por el juez presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John J. McConnell, Jr., a dos años de libertad condicional y se le ordenó pagar $1,367,336.08 en restitución al IRS por impuestos, multas, tasas e intereses no pagados, adeudados entre 2007 y 2013.
L’Europa se declaró culpable el 14 de agosto de 2025 de evasión fiscal, admitiendo haber omitido pagar más de $1.3 millones adeudados al IRS.
Según documentos judiciales, L’Europa fue condenado previamente en 2012 por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y por presentar una declaración de impuestos falsa después de que él y su socio comercial declararan ingresos comerciales inferiores a los reales para los años fiscales 2007 a 2010, lo que resultó en el pago insuficiente de más de 500.000 dólares en impuestos federales.
En enero de 2013, el hombre fue sentenciado a 27 meses de prisión federal y se le ordenó presentar declaraciones de impuestos federales correctas y enmendadas, y pagar todos los impuestos adeudados al IRS.
Manipulación y fraude fiscal
Luego de ser liberado de la prisión federal, el IRS emitió notificaciones de deficiencia a L’Europa para el pago de los más de 500.000 dólares que adeudaba.
Los registros judiciales indican que, en marzo de 2019, L’Europa presentó documentación al IRS indicando falsamente que tenía pocos o ningún ingreso, lo que provocó que el IRS suspendiera las gestiones de cobro.
En 2022, L’Europa firmó una Oferta de Compromiso para reducir su obligación tributaria, mientras que, a sabiendas, declaró ingresos personales inferiores a los reales.
Los investigadores determinaron que manipuló las finanzas y registros de su empresa para ocultar ingresos y gastos personales, incluyendo la compra de una motocicleta nueva, el pago de una deuda con el Estado de Rhode Island y el enganche de una camioneta nueva para su esposa. Su evasión de pago resultó en un aumento de su deuda tributaria a $1,367,336.08.
El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Milind M. Shah. El hecho fue investigado por la Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
