En enero de 2020, Roger Knox se declaró culpable ante un tribunal federal de Boston por fraude de valores, y en 2024 sentenciado a tres años de prisión y al pago de más de 58 millones de dólares en restitución a más de ocho mil víctimas.
BOSTON, MA.- El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy que el Roger Knox Remission Fund distribuyó alrededor de 12,4 millones de dólares en fondos confiscados a Estados Unidos por Roger Knox y sus cómplices a más de ocho mil víctimas. La agencia también dijo que se distribuyeron 3,1 millones de dólares adicionales, los cuales fueron entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), relacionados con el fraude de valores.
En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia se hace alusión a que Knox, junto con otros mafiosos, operaba una firma de gestión de activos con sede en Suiza llamada Silverton, posteriormente rebautizada como Wintercap. “A través de esta empresa, Knox contribuyó a facilitar esquemas de bombeo y descarga de acciones mediante la venta masiva de valores de microcapitalización en nombre de grupos de control no revelados que poseían las acciones en secreto a través de entidades fiduciarias que formalmente pertenecían a terceros”, explica la información enviada a los medios de comunicación.
Desde que se descubrió el fraude, la Fiscalía de los Estados Unidos ha buscado activos en el país, así como en el Reino Unido, Malta, Mauricio, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Suiza. Y en enero de 2020, Knox se declaró culpable ante un tribunal federal de Boston. En octubre de 2023, Knox fue sentenciado a tres años de prisión y, en enero de 2024, se le ordenó pagar más de 58 millones de dólares en restitución a más de 8000 víctimas.
“Las estafas ilegales de bombeo y descarga de valores causan dificultades financieras a innumerables inversionistas inocentes y erosionan la integridad de nuestros mercados de capitales. Mi oficina no solo se compromete a identificar a estafadores como el Sr. Knox y a exigirles responsabilidades”, declaró la fiscal federal Leah B. Foley. “Estamos plenamente comprometidos a recuperar fondos para compensar a las víctimas de delitos y garantizar que el delito no sea rentable”, dijo.
“Mientras Roger Knox cumplía su condena en prisión por su participación en una asombrosa estafa global de valores que defraudó a miles de víctimas por decenas de millones de dólares, el FBI ha trabajado arduamente para garantizar que esas víctimas reciban una compensación por el significativo daño financiero y emocional que sufrieron”, declaró Ted E. Docks, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI. “La distribución de 15 millones de dólares es un primer paso importante para resarcir a estos inversores involuntarios y advertir a los manipuladores del mercado que ellos también pagarán un alto precio por su conducta delictiva”, puntualizó Docks.
Fondos confiscados
Además de los fondos confiscados recuperados de Knox y de los recuperados por la SEC, fondos de otros acusados relacionados fueron confiscados, entre ellos Eric Landis, Richard Targett-Adams y Morrie Tobin, y destinados al Fondo de Remisión de Víctimas de Knox.
Anteriormente, en 2022, se destinaron 1,9 millones de dólares en fondos confiscados para satisfacer la restitución ordenada para más de mil víctimas de un esquema de fraude de acciones de microchips relacionado.
La Fiscalía de los Estados Unidos ha anunciado que continuará trabajando diligentemente para recuperar activos adicionales para estas víctimas.
